Il PE ha approvato mercoledì i mandati negoziali su due proposte di riforma delle politiche dell’UE sull’antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). La prima sessione dei negoziati con i rappresentanti dei ministri dell’UE si terrà all’inizio di maggio.

Le due normative prevedono nuovi obblighi per le imprese, compresi quelli di “diligenza dovuta” (due diligence in inglese) e di verifica dell’identità dei clienti, delle loro proprietà e di chi li controlla, e attribuiscono alle persone con un interesse legittimo (come giornalisti, organizzazioni della società civile e istituti di istruzione superiore) l’accesso ai registri sulla proprietà effettiva. Inoltre, tra le altre disposizioni, il pacchetto prevede la creazione di un’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) con poteri di vigilanza e di indagine.

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Le proposte di mandati negoziali sono state annunciate il 17 aprile in…