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Il “money muling” è il trasferimento di denaro per finalità illecite quali il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Tale pratica, nella quale le organizzazioni criminali riescono a coinvolgere persone talvolta inconsapevoli, “i muli”, è spesso connessa anche con i crimini di tipo informatico.
Per migliorare il contrasto di questo fenomeno illecito, l’Europol, in coordinamento con le forze di polizia di vari paesi dell’Unione europea, e l’Associazione Bancaria Europea hanno promosso una campagna informativa, denominata EMMA9 (European Money Mule Action).
Il Computer Emergency Response Team per il settore finanziario italiano (CERTFin), iniziativa di cooperazione pubblico-privato per il contrasto del rischio cibernetico co-presieduta da ABI e Banca d’Italia, ha aderito insieme alla Polizia di Stato alla campagna per sensibilizzare cittadini e imprese su:
- le modalità con cui i criminali operano per assoldare i “muli”;
- come proteggersi per non essere coinvolti in tali…
